La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que llegó a defraudar 266.815 euros mediante la apertura de cuentas con identidades extranjeras falsificadas y la extracción posterior del crédito de las tarjetas en salones recreativos.La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs y ha permitido esclarecer 484 operaciones fraudulentas cometidas en distintos puntos del país, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.La investigación comenzó en marzo de 2025 tras una denuncia presentada por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. A partir de ahí, los agentes lograron reconstruir la estructura de la organización, integrada por nueve personas , siete hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.Noticia relacionada No No La Guardia Civil desarticula una red que estafó a 121 personas a través de internet con víctimas en Toledo y Albacete F.F.Según la investigación, el grupo utilizaba un sistema basado en la falsedad documental para engañar a las entidades financieras. Para ello, captaban a personas a las que facilitaban documentos de identidad extranjeros falsificados y nóminas manipuladas. Además, llegaban a crear empresas ficticias para aparentar la existencia de contratos de trabajo reales.Con esa documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias a las que se asociaban tarjetas de crédito con un límite de hasta 3.000 euros. A cambio, recibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.Una vez obtenidas las tarjetas, el supuesto cabecilla de la organización las recuperaba y agotaba el crédito en menos de un mes. Para dificultar su detección, las retiradas de efectivo, de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaròs y Benicarló.En total, los presuntos autores habrían abierto 58 cuentas bancarias fraudulentas . La Guardia Civil destaca que la identificación de los implicados supuso «un reto» debido al uso de múltiples identidades de distintos países.La investigación ha permitido reunir pruebas sobre la estructura y coordinación de la organización, así como detener a cuatro personas e investigar a otras cinco. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.A todos ellos se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que llegó a defraudar 266.815 euros mediante la apertura de cuentas con identidades extranjeras falsificadas y la extracción posterior del crédito de las tarjetas en salones recreativos.La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs y ha permitido esclarecer 484 operaciones fraudulentas cometidas en distintos puntos del país, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.La investigación comenzó en marzo de 2025 tras una denuncia presentada por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. A partir de ahí, los agentes lograron reconstruir la estructura de la organización, integrada por nueve personas , siete hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.Noticia relacionada No No La Guardia Civil desarticula una red que estafó a 121 personas a través de internet con víctimas en Toledo y Albacete F.F.Según la investigación, el grupo utilizaba un sistema basado en la falsedad documental para engañar a las entidades financieras. Para ello, captaban a personas a las que facilitaban documentos de identidad extranjeros falsificados y nóminas manipuladas. Además, llegaban a crear empresas ficticias para aparentar la existencia de contratos de trabajo reales.Con esa documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias a las que se asociaban tarjetas de crédito con un límite de hasta 3.000 euros. A cambio, recibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.Una vez obtenidas las tarjetas, el supuesto cabecilla de la organización las recuperaba y agotaba el crédito en menos de un mes. Para dificultar su detección, las retiradas de efectivo, de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaròs y Benicarló.En total, los presuntos autores habrían abierto 58 cuentas bancarias fraudulentas . La Guardia Civil destaca que la identificación de los implicados supuso «un reto» debido al uso de múltiples identidades de distintos países.La investigación ha permitido reunir pruebas sobre la estructura y coordinación de la organización, así como detener a cuatro personas e investigar a otras cinco. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.A todos ellos se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que llegó a defraudar 266.815 euros mediante la apertura de cuentas con identidades extranjeras falsificadas y la extracción posterior del crédito de las tarjetas en salones recreativos.La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs y ha permitido esclarecer 484 operaciones fraudulentas cometidas en distintos puntos del país, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.La investigación comenzó en marzo de 2025 tras una denuncia presentada por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. A partir de ahí, los agentes lograron reconstruir la estructura de la organización, integrada por nueve personas , siete hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.Noticia relacionada No No La Guardia Civil desarticula una red que estafó a 121 personas a través de internet con víctimas en Toledo y Albacete F.F.Según la investigación, el grupo utilizaba un sistema basado en la falsedad documental para engañar a las entidades financieras. Para ello, captaban a personas a las que facilitaban documentos de identidad extranjeros falsificados y nóminas manipuladas. Además, llegaban a crear empresas ficticias para aparentar la existencia de contratos de trabajo reales.Con esa documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias a las que se asociaban tarjetas de crédito con un límite de hasta 3.000 euros. A cambio, recibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.Una vez obtenidas las tarjetas, el supuesto cabecilla de la organización las recuperaba y agotaba el crédito en menos de un mes. Para dificultar su detección, las retiradas de efectivo, de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaròs y Benicarló.En total, los presuntos autores habrían abierto 58 cuentas bancarias fraudulentas . La Guardia Civil destaca que la identificación de los implicados supuso «un reto» debido al uso de múltiples identidades de distintos países.La investigación ha permitido reunir pruebas sobre la estructura y coordinación de la organización, así como detener a cuatro personas e investigar a otras cinco. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.A todos ellos se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs. RSS de noticias de espana
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