El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este pasado miércoles en una operación contra el blanqueo de capitales y organización criminal en la capital cordobesa y otras provincias españolas como Pozuelo de Alarcón (Madrid), Zamora o Sevilla cuenta con un total de 16 detenidos y tres investigados, según han informado fuentes cercanas al operativo. De ellos, dos se encuentran en libertad con cargos después de prestar declaración en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, según han informado fuentes de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.Al respecto, los agentes han realizado numerosas entradas y registros en inmuebles en Córdoba , parte de ellos ubicados en el entorno de la avenida de Libia, concretamente en la calle Río Badajoz, parcelaciones de la barriada periférica de Alcolea , en el Parque Joyero y en un edificio de oficinas de la avenida de Gran Capitán .Noticia Relacionada tribunales estandar Si La UCO desmantela en Córdoba una trama de blanqueo de capitales de bazares chinos y con la compra de ‘oro sucio’ Pilar García-Baquero Los agentes de la unidad judicial de la Guardia Civil han practicado 19 detenciones en siete registros en la capital cordobesa y en otras provinciasEn este sentido, en el despliegue han participado distintas unidades y comandancias limítrofes a Córdoba , aportando agentes y unidades especiales, a la vez que ha estado presente un helicóptero. Los agentes del Instituto Armado instruyen ya las correspondientes diligencias del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, y continúan con las pesquisas abiertas.La compra, con dinero negro procedente de los bazares chinos , del llamado ‘oro sucio’ de procedencia ilícita -como de receptación de joyas robadas- sería uno de los ejes de actuación de este entramado. Ese oro se trasladaba a las empresas del Parque Joyero implicadas (al menos dos) que se encargaban de fundirlo dándole apariencia de materia prima para la fabricación de joyas y así poder introducirlo en el mercado simulando transacciones con empresas pantallas ficticias.El blanqueo de capitales se producía después cuando la venta de ese oro en el mercado regresaba a manos de los empresarios dueños de bazares chinos que o bien enviaban el dinero ya de curso legal a China o lo reutilizaban para comprar más material para estos bazares. El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este pasado miércoles en una operación contra el blanqueo de capitales y organización criminal en la capital cordobesa y otras provincias españolas como Pozuelo de Alarcón (Madrid), Zamora o Sevilla cuenta con un total de 16 detenidos y tres investigados, según han informado fuentes cercanas al operativo. De ellos, dos se encuentran en libertad con cargos después de prestar declaración en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, según han informado fuentes de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.Al respecto, los agentes han realizado numerosas entradas y registros en inmuebles en Córdoba , parte de ellos ubicados en el entorno de la avenida de Libia, concretamente en la calle Río Badajoz, parcelaciones de la barriada periférica de Alcolea , en el Parque Joyero y en un edificio de oficinas de la avenida de Gran Capitán .Noticia Relacionada tribunales estandar Si La UCO desmantela en Córdoba una trama de blanqueo de capitales de bazares chinos y con la compra de ‘oro sucio’ Pilar García-Baquero Los agentes de la unidad judicial de la Guardia Civil han practicado 19 detenciones en siete registros en la capital cordobesa y en otras provinciasEn este sentido, en el despliegue han participado distintas unidades y comandancias limítrofes a Córdoba , aportando agentes y unidades especiales, a la vez que ha estado presente un helicóptero. Los agentes del Instituto Armado instruyen ya las correspondientes diligencias del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, y continúan con las pesquisas abiertas.La compra, con dinero negro procedente de los bazares chinos , del llamado ‘oro sucio’ de procedencia ilícita -como de receptación de joyas robadas- sería uno de los ejes de actuación de este entramado. Ese oro se trasladaba a las empresas del Parque Joyero implicadas (al menos dos) que se encargaban de fundirlo dándole apariencia de materia prima para la fabricación de joyas y así poder introducirlo en el mercado simulando transacciones con empresas pantallas ficticias.El blanqueo de capitales se producía después cuando la venta de ese oro en el mercado regresaba a manos de los empresarios dueños de bazares chinos que o bien enviaban el dinero ya de curso legal a China o lo reutilizaban para comprar más material para estos bazares. El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este pasado miércoles en una operación contra el blanqueo de capitales y organización criminal en la capital cordobesa y otras provincias españolas como Pozuelo de Alarcón (Madrid), Zamora o Sevilla cuenta con un total de 16 detenidos y tres investigados, según han informado fuentes cercanas al operativo. De ellos, dos se encuentran en libertad con cargos después de prestar declaración en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, según han informado fuentes de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.Al respecto, los agentes han realizado numerosas entradas y registros en inmuebles en Córdoba , parte de ellos ubicados en el entorno de la avenida de Libia, concretamente en la calle Río Badajoz, parcelaciones de la barriada periférica de Alcolea , en el Parque Joyero y en un edificio de oficinas de la avenida de Gran Capitán .Noticia Relacionada tribunales estandar Si La UCO desmantela en Córdoba una trama de blanqueo de capitales de bazares chinos y con la compra de ‘oro sucio’ Pilar García-Baquero Los agentes de la unidad judicial de la Guardia Civil han practicado 19 detenciones en siete registros en la capital cordobesa y en otras provinciasEn este sentido, en el despliegue han participado distintas unidades y comandancias limítrofes a Córdoba , aportando agentes y unidades especiales, a la vez que ha estado presente un helicóptero. Los agentes del Instituto Armado instruyen ya las correspondientes diligencias del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, y continúan con las pesquisas abiertas.La compra, con dinero negro procedente de los bazares chinos , del llamado ‘oro sucio’ de procedencia ilícita -como de receptación de joyas robadas- sería uno de los ejes de actuación de este entramado. Ese oro se trasladaba a las empresas del Parque Joyero implicadas (al menos dos) que se encargaban de fundirlo dándole apariencia de materia prima para la fabricación de joyas y así poder introducirlo en el mercado simulando transacciones con empresas pantallas ficticias.El blanqueo de capitales se producía después cuando la venta de ese oro en el mercado regresaba a manos de los empresarios dueños de bazares chinos que o bien enviaban el dinero ya de curso legal a China o lo reutilizaban para comprar más material para estos bazares. RSS de noticias de espana
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