El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge sostiene en el auto por el que dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón Von Hardenberg, pariente de Don Juan Carlos, que de lo investigado «existen indicios racionales de que ha venido colaborando« con dos de los imputados que formaban parte de la organización criminal que se dedicaba a introducir toneladas de cocaína en España valiéndose de contenedores marítimos. Es la misma organización vinculada a Óscar Sánchez, el ex jefe de la UDEF de Madrid que permanece en prisión desde que estallara la operación en noviembre de 2024. En concreto, el magistrado recoge en su resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que se le relaciona con Juan Ángel Cervera y con Eduardo Montero, y que su papel habría sido el de « blanquear fondos de Ignacio Torán -presunto jefe de la organización- procedentes del narcotráfico, ocultando el origen ilícito de los mismos«. En este sentido, explica que la tesis de su colaboración en el blanqueo de capitales se deduce de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), del resultado de la comisión rogatoria recibida de Panamá y de las comunicaciones interceptadas entre los investigados. »Resulta particularmente relevante el certificado de beneficiario expedido por un banco panameño« a favor de él, subraya el juez. Fue este mismo miércoles cuando el magistrado acordó dejarle en libertad provisional con fianza de 50.000 euros. A esa medida sumó la prohibición de salir de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de ir cada quince días a firmar en los juzgados.En el último atestado que ha trascendido en la causa, la UAI de la Policía revela que el ex jefe de la UDEF ayudó a la organización criminal a introducir en España al menos 37 contenedores que contendrían un total de 58 toneladas de cocaína que alcanzaron un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Por esa «colaboración estable» el inspector se embolsó más de 30 millones, parte de los cuales escondió ‘emparedados’ en su domicilio.Montero y CerveraLas dos personas con las que se relaciona a Francisco de Borbón son Eduardo Montero, alias ‘Soldado’, y Juan Ángel Cervera, ‘Gestor’. El primero es un empresario del sector de la fruta, y según la investigación se encargaba de organizar las descargas en las instalaciones de Frumonsa en Fuente del Saz (Madrid), que él gestionaba. Tenía contacto directo con Ignacio Torán, que le informaba de los contenedores con cocaína que iban a ser descargados.Por su parte, Juan Ángel Cervera fue el primer responsable de creación de entramados empresariales «cuya función era blanquear los beneficios (…) disimulando así su origen ilícito. En el momento de las detenciones (…) se encontraba en Dubái, lugar de residencia de grandes narcotraficantes internacionales», precisa la Policía.Según otro atestado de la UAI focalizado en la figura de Torán y el blanqueo, al que ha tenido acceso ABC, la organización creó un entramado empresarial en el que intervinieron terceros, quienes figuraban como socios y administradores sin detentar la titularidad efectiva de las entidades. De esta manera figuraba totalmente oculto o en un segundo plano el verdadero titular, el propio Ignacio Torán. Explica Asuntos Internos que a través de cooperación con las autoridades de Irlanda, se pudo verificar que la sociedad ET Fintech Europe Limited , vinculada con la aplicación bancaria ET BANK, está estrechamente relacionada con la organización criminal investigada. «Entre los suscriptores de las acciones de la sociedad se encuentran Cervera (60% acciones) y Ángel Luis Cano (otro imputado) con el 10%. Los restantes suscriptores de las acciones (además de directores de la compañía) eran Alina Burnard (20%) -esposa de Birjan Burnad- y Francisco de Borbón (10%). El atestado detalla que tanto Montero como Torán eran clientes de la entidad o institución financiera ET BANK y que a través de ella gestionaban fondos por importe de 22 millones de dólares. «Dicha entidad (ET BANK) está vinculada (…) a Francisco de Borbón».Borbón y el banco en Santo ToméPor otro lado, los investigadores se fijaron en el VXL Bank, una entidad offshore que en su web dice ser un banco de blockchain domiciliado en el país africano de Santo Tomé y Príncipe. Y detallan que en fuentes abiertas han podido ver que está vinculada tanto a Bijan Burnard, accionista de ET Fintech Limited, como a Francisco de Borbón. Explican que han podido comprobar que existen noticias en Internet, de fuentes como Criminal Affairs y Forex Trading Review, que describen el VXL Dollar (de esa entidad africana) «como un token fraudulento orquestado por Burnard, Francisco de Borbón y Escasany, Francisco de Borbón Von Handerberg y Reza Ebrat».En este sentido, señalan que en las comunicaciones entre Cervera y Torán constan varias referencias a Santo Tomé y Príncipe, sede de los tres bancos no registrados que gestionan Burnard y Borbón: VXL Bank, ET Bank y Be Bank. En esas conversaciones de mensajería hay referencias también a la empresa Alpha Tranding LLC, que estaba dirigida por Francisco de Borbón y Ketan Seth y «estaba siendo utilizada para transferir fondos a los productos bancarios creados ad hoc para Torán».»Francisco de Borbón y Bijan Burnard pudieran tener aún capacidad de disposición de los fondos millonarios que la Organización Criminal obtenía con la introducción de cocaína en territorio nacional», remacha la UAI. Y señala que, «de acuerdo a otras comunicaciones y justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria (escrow) aperturada en ATLAS BANK de Panamá, las entidades de Santo Tomé y Príncipe (VXL Bank, ET Bank y Be Bank) no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón en las que mostrarían a los clientes (Torán y Montero), los fondos que les estarían custodiando». «Así, cuando los integrantes de la organización criminal quieren transferir fondos, los ordenantes son personas físicas extranjeras o sociedades británicas o estadounidenses», concluye.Asuntos Internos apunta, además, que de la documentación requerida a las autoridades panameñas sobre el depositante Alpha Trading, «se destaca el certificado de formación y el certificado de último beneficiario, siendo este Francisco de Borbón». El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge sostiene en el auto por el que dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón Von Hardenberg, pariente de Don Juan Carlos, que de lo investigado «existen indicios racionales de que ha venido colaborando« con dos de los imputados que formaban parte de la organización criminal que se dedicaba a introducir toneladas de cocaína en España valiéndose de contenedores marítimos. Es la misma organización vinculada a Óscar Sánchez, el ex jefe de la UDEF de Madrid que permanece en prisión desde que estallara la operación en noviembre de 2024. En concreto, el magistrado recoge en su resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que se le relaciona con Juan Ángel Cervera y con Eduardo Montero, y que su papel habría sido el de « blanquear fondos de Ignacio Torán -presunto jefe de la organización- procedentes del narcotráfico, ocultando el origen ilícito de los mismos«. En este sentido, explica que la tesis de su colaboración en el blanqueo de capitales se deduce de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), del resultado de la comisión rogatoria recibida de Panamá y de las comunicaciones interceptadas entre los investigados. »Resulta particularmente relevante el certificado de beneficiario expedido por un banco panameño« a favor de él, subraya el juez. Fue este mismo miércoles cuando el magistrado acordó dejarle en libertad provisional con fianza de 50.000 euros. A esa medida sumó la prohibición de salir de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de ir cada quince días a firmar en los juzgados.En el último atestado que ha trascendido en la causa, la UAI de la Policía revela que el ex jefe de la UDEF ayudó a la organización criminal a introducir en España al menos 37 contenedores que contendrían un total de 58 toneladas de cocaína que alcanzaron un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Por esa «colaboración estable» el inspector se embolsó más de 30 millones, parte de los cuales escondió ‘emparedados’ en su domicilio.Montero y CerveraLas dos personas con las que se relaciona a Francisco de Borbón son Eduardo Montero, alias ‘Soldado’, y Juan Ángel Cervera, ‘Gestor’. El primero es un empresario del sector de la fruta, y según la investigación se encargaba de organizar las descargas en las instalaciones de Frumonsa en Fuente del Saz (Madrid), que él gestionaba. Tenía contacto directo con Ignacio Torán, que le informaba de los contenedores con cocaína que iban a ser descargados.Por su parte, Juan Ángel Cervera fue el primer responsable de creación de entramados empresariales «cuya función era blanquear los beneficios (…) disimulando así su origen ilícito. En el momento de las detenciones (…) se encontraba en Dubái, lugar de residencia de grandes narcotraficantes internacionales», precisa la Policía.Según otro atestado de la UAI focalizado en la figura de Torán y el blanqueo, al que ha tenido acceso ABC, la organización creó un entramado empresarial en el que intervinieron terceros, quienes figuraban como socios y administradores sin detentar la titularidad efectiva de las entidades. De esta manera figuraba totalmente oculto o en un segundo plano el verdadero titular, el propio Ignacio Torán. Explica Asuntos Internos que a través de cooperación con las autoridades de Irlanda, se pudo verificar que la sociedad ET Fintech Europe Limited , vinculada con la aplicación bancaria ET BANK, está estrechamente relacionada con la organización criminal investigada. «Entre los suscriptores de las acciones de la sociedad se encuentran Cervera (60% acciones) y Ángel Luis Cano (otro imputado) con el 10%. Los restantes suscriptores de las acciones (además de directores de la compañía) eran Alina Burnard (20%) -esposa de Birjan Burnad- y Francisco de Borbón (10%). El atestado detalla que tanto Montero como Torán eran clientes de la entidad o institución financiera ET BANK y que a través de ella gestionaban fondos por importe de 22 millones de dólares. «Dicha entidad (ET BANK) está vinculada (…) a Francisco de Borbón».Borbón y el banco en Santo ToméPor otro lado, los investigadores se fijaron en el VXL Bank, una entidad offshore que en su web dice ser un banco de blockchain domiciliado en el país africano de Santo Tomé y Príncipe. Y detallan que en fuentes abiertas han podido ver que está vinculada tanto a Bijan Burnard, accionista de ET Fintech Limited, como a Francisco de Borbón. Explican que han podido comprobar que existen noticias en Internet, de fuentes como Criminal Affairs y Forex Trading Review, que describen el VXL Dollar (de esa entidad africana) «como un token fraudulento orquestado por Burnard, Francisco de Borbón y Escasany, Francisco de Borbón Von Handerberg y Reza Ebrat».En este sentido, señalan que en las comunicaciones entre Cervera y Torán constan varias referencias a Santo Tomé y Príncipe, sede de los tres bancos no registrados que gestionan Burnard y Borbón: VXL Bank, ET Bank y Be Bank. En esas conversaciones de mensajería hay referencias también a la empresa Alpha Tranding LLC, que estaba dirigida por Francisco de Borbón y Ketan Seth y «estaba siendo utilizada para transferir fondos a los productos bancarios creados ad hoc para Torán».»Francisco de Borbón y Bijan Burnard pudieran tener aún capacidad de disposición de los fondos millonarios que la Organización Criminal obtenía con la introducción de cocaína en territorio nacional», remacha la UAI. Y señala que, «de acuerdo a otras comunicaciones y justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria (escrow) aperturada en ATLAS BANK de Panamá, las entidades de Santo Tomé y Príncipe (VXL Bank, ET Bank y Be Bank) no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón en las que mostrarían a los clientes (Torán y Montero), los fondos que les estarían custodiando». «Así, cuando los integrantes de la organización criminal quieren transferir fondos, los ordenantes son personas físicas extranjeras o sociedades británicas o estadounidenses», concluye.Asuntos Internos apunta, además, que de la documentación requerida a las autoridades panameñas sobre el depositante Alpha Trading, «se destaca el certificado de formación y el certificado de último beneficiario, siendo este Francisco de Borbón». El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge sostiene en el auto por el que dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón Von Hardenberg, pariente de Don Juan Carlos, que de lo investigado «existen indicios racionales de que ha venido colaborando« con dos de los imputados que formaban parte de la organización criminal que se dedicaba a introducir toneladas de cocaína en España valiéndose de contenedores marítimos. Es la misma organización vinculada a Óscar Sánchez, el ex jefe de la UDEF de Madrid que permanece en prisión desde que estallara la operación en noviembre de 2024. En concreto, el magistrado recoge en su resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que se le relaciona con Juan Ángel Cervera y con Eduardo Montero, y que su papel habría sido el de « blanquear fondos de Ignacio Torán -presunto jefe de la organización- procedentes del narcotráfico, ocultando el origen ilícito de los mismos«. En este sentido, explica que la tesis de su colaboración en el blanqueo de capitales se deduce de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), del resultado de la comisión rogatoria recibida de Panamá y de las comunicaciones interceptadas entre los investigados. »Resulta particularmente relevante el certificado de beneficiario expedido por un banco panameño« a favor de él, subraya el juez. Fue este mismo miércoles cuando el magistrado acordó dejarle en libertad provisional con fianza de 50.000 euros. A esa medida sumó la prohibición de salir de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de ir cada quince días a firmar en los juzgados.En el último atestado que ha trascendido en la causa, la UAI de la Policía revela que el ex jefe de la UDEF ayudó a la organización criminal a introducir en España al menos 37 contenedores que contendrían un total de 58 toneladas de cocaína que alcanzaron un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Por esa «colaboración estable» el inspector se embolsó más de 30 millones, parte de los cuales escondió ‘emparedados’ en su domicilio.Montero y CerveraLas dos personas con las que se relaciona a Francisco de Borbón son Eduardo Montero, alias ‘Soldado’, y Juan Ángel Cervera, ‘Gestor’. El primero es un empresario del sector de la fruta, y según la investigación se encargaba de organizar las descargas en las instalaciones de Frumonsa en Fuente del Saz (Madrid), que él gestionaba. Tenía contacto directo con Ignacio Torán, que le informaba de los contenedores con cocaína que iban a ser descargados.Por su parte, Juan Ángel Cervera fue el primer responsable de creación de entramados empresariales «cuya función era blanquear los beneficios (…) disimulando así su origen ilícito. En el momento de las detenciones (…) se encontraba en Dubái, lugar de residencia de grandes narcotraficantes internacionales», precisa la Policía.Según otro atestado de la UAI focalizado en la figura de Torán y el blanqueo, al que ha tenido acceso ABC, la organización creó un entramado empresarial en el que intervinieron terceros, quienes figuraban como socios y administradores sin detentar la titularidad efectiva de las entidades. De esta manera figuraba totalmente oculto o en un segundo plano el verdadero titular, el propio Ignacio Torán. Explica Asuntos Internos que a través de cooperación con las autoridades de Irlanda, se pudo verificar que la sociedad ET Fintech Europe Limited , vinculada con la aplicación bancaria ET BANK, está estrechamente relacionada con la organización criminal investigada. «Entre los suscriptores de las acciones de la sociedad se encuentran Cervera (60% acciones) y Ángel Luis Cano (otro imputado) con el 10%. Los restantes suscriptores de las acciones (además de directores de la compañía) eran Alina Burnard (20%) -esposa de Birjan Burnad- y Francisco de Borbón (10%). El atestado detalla que tanto Montero como Torán eran clientes de la entidad o institución financiera ET BANK y que a través de ella gestionaban fondos por importe de 22 millones de dólares. «Dicha entidad (ET BANK) está vinculada (…) a Francisco de Borbón».Borbón y el banco en Santo ToméPor otro lado, los investigadores se fijaron en el VXL Bank, una entidad offshore que en su web dice ser un banco de blockchain domiciliado en el país africano de Santo Tomé y Príncipe. Y detallan que en fuentes abiertas han podido ver que está vinculada tanto a Bijan Burnard, accionista de ET Fintech Limited, como a Francisco de Borbón. Explican que han podido comprobar que existen noticias en Internet, de fuentes como Criminal Affairs y Forex Trading Review, que describen el VXL Dollar (de esa entidad africana) «como un token fraudulento orquestado por Burnard, Francisco de Borbón y Escasany, Francisco de Borbón Von Handerberg y Reza Ebrat».En este sentido, señalan que en las comunicaciones entre Cervera y Torán constan varias referencias a Santo Tomé y Príncipe, sede de los tres bancos no registrados que gestionan Burnard y Borbón: VXL Bank, ET Bank y Be Bank. En esas conversaciones de mensajería hay referencias también a la empresa Alpha Tranding LLC, que estaba dirigida por Francisco de Borbón y Ketan Seth y «estaba siendo utilizada para transferir fondos a los productos bancarios creados ad hoc para Torán».»Francisco de Borbón y Bijan Burnard pudieran tener aún capacidad de disposición de los fondos millonarios que la Organización Criminal obtenía con la introducción de cocaína en territorio nacional», remacha la UAI. Y señala que, «de acuerdo a otras comunicaciones y justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria (escrow) aperturada en ATLAS BANK de Panamá, las entidades de Santo Tomé y Príncipe (VXL Bank, ET Bank y Be Bank) no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón en las que mostrarían a los clientes (Torán y Montero), los fondos que les estarían custodiando». «Así, cuando los integrantes de la organización criminal quieren transferir fondos, los ordenantes son personas físicas extranjeras o sociedades británicas o estadounidenses», concluye.Asuntos Internos apunta, además, que de la documentación requerida a las autoridades panameñas sobre el depositante Alpha Trading, «se destaca el certificado de formación y el certificado de último beneficiario, siendo este Francisco de Borbón». RSS de noticias de espana
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