Joan Pau Miquel, consejero delegado de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), ha sido condenado este martes a siete años de prisión por un delito de blanqueo de capitales con un único cliente cuando estaba al frente de la entidad andorrana. El directivo cierra así el primero de los juicios a los que se ha enfrentado BPA desde que en 2015 el Departamento Antifraude de los Estados Unidos (FinCen) acusara a la entidad de utilizar dinero del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela y el banco pasara a ser intervenido en Andorra y España. El Tribunal de Corts, el juzgado del principado pirenaico, ha dado por hecho que la entidad participó en una trama organizada que permitió blanquear 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011. La sentencia es apelable.
El juez considera a Joan Pau Miquel y 15 personas más autor de un delito de blanqueo de capitales
Joan Pau Miquel, consejero delegado de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), ha sido condenado este martes a siete años de prisión por un delito de blanqueo de capitales con un único cliente cuando estaba al frente de la entidad andorrana. El directivo cierra así el primero de los juicios a los que se ha enfrentado BPA desde que en 2015 el Departamento Antifraude de los Estados Unidos (FinCen) acusara a la entidad de utilizar dinero del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela y el banco pasara a ser intervenido en Andorra y España. El Tribunal de Corts, el juzgado del principado pirenaico, ha dado por hecho que la entidad participó en una trama organizada que permitió blanquear 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011. La sentencia es apelable.
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