El juzgado de Instrucción 7 en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos en Córdoba en la operación contra el blanqueo de capitales liderada por UCO de la Guardia Civil en varias provincias españolas con epicentro en Córdoba . Los otros dos detenidos fueron puestos el jueves en libertad con cargos tras declarar en la Comandancia de la guardia civil.Noticia Relacionada Tribunales estandar Si La UCO detuvo en un piso de Sevilla al empresario chino presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales en Córdoba Pilar García-Baquero Un juzgado de Zamora ha enviado a prisión a un policía nacional detenido en esta macrooperación por vender oro ‘sucio’ a los joyeros con dinero negroEn cinco días debe haber una comparecencia para ratificar la entrada en prisión por la juez titular de instrucción 8.Con un despliegue sin precedentes se ha desarrollado esta operación que ha estado gestándose durante más de un año en una investigación por parte de un juzgado de instrucción de Córdoba y que se ha desarrollado con éxito de manera simultánea en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Salamanca y Sevilla.Este amplio dispositivo policial por orden judicial pretende desmantelar un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente, principalmente de empresarios asiáticos, propietarios de bazares chinos a través de la compra de oro ‘sucio’ de procedencia ilícita a la que empresarios del Parque Joyero tras fundirlo daban apariencia legal a través de compras falsas en empresas ‘pantalla’ creadas ‘ad hoc’ y reintroducir ese dinero en el circuito legal. El juzgado de Instrucción 7 en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos en Córdoba en la operación contra el blanqueo de capitales liderada por UCO de la Guardia Civil en varias provincias españolas con epicentro en Córdoba . Los otros dos detenidos fueron puestos el jueves en libertad con cargos tras declarar en la Comandancia de la guardia civil.Noticia Relacionada Tribunales estandar Si La UCO detuvo en un piso de Sevilla al empresario chino presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales en Córdoba Pilar García-Baquero Un juzgado de Zamora ha enviado a prisión a un policía nacional detenido en esta macrooperación por vender oro ‘sucio’ a los joyeros con dinero negroEn cinco días debe haber una comparecencia para ratificar la entrada en prisión por la juez titular de instrucción 8.Con un despliegue sin precedentes se ha desarrollado esta operación que ha estado gestándose durante más de un año en una investigación por parte de un juzgado de instrucción de Córdoba y que se ha desarrollado con éxito de manera simultánea en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Salamanca y Sevilla.Este amplio dispositivo policial por orden judicial pretende desmantelar un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente, principalmente de empresarios asiáticos, propietarios de bazares chinos a través de la compra de oro ‘sucio’ de procedencia ilícita a la que empresarios del Parque Joyero tras fundirlo daban apariencia legal a través de compras falsas en empresas ‘pantalla’ creadas ‘ad hoc’ y reintroducir ese dinero en el circuito legal. El juzgado de Instrucción 7 en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos en Córdoba en la operación contra el blanqueo de capitales liderada por UCO de la Guardia Civil en varias provincias españolas con epicentro en Córdoba . Los otros dos detenidos fueron puestos el jueves en libertad con cargos tras declarar en la Comandancia de la guardia civil.Noticia Relacionada Tribunales estandar Si La UCO detuvo en un piso de Sevilla al empresario chino presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales en Córdoba Pilar García-Baquero Un juzgado de Zamora ha enviado a prisión a un policía nacional detenido en esta macrooperación por vender oro ‘sucio’ a los joyeros con dinero negroEn cinco días debe haber una comparecencia para ratificar la entrada en prisión por la juez titular de instrucción 8.Con un despliegue sin precedentes se ha desarrollado esta operación que ha estado gestándose durante más de un año en una investigación por parte de un juzgado de instrucción de Córdoba y que se ha desarrollado con éxito de manera simultánea en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Salamanca y Sevilla.Este amplio dispositivo policial por orden judicial pretende desmantelar un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente, principalmente de empresarios asiáticos, propietarios de bazares chinos a través de la compra de oro ‘sucio’ de procedencia ilícita a la que empresarios del Parque Joyero tras fundirlo daban apariencia legal a través de compras falsas en empresas ‘pantalla’ creadas ‘ad hoc’ y reintroducir ese dinero en el circuito legal. RSS de noticias de espana/andalucia
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