Una tarjeta de visita de la empresa de los Sumelzo , pagos a las empresas de Joseba Antxon Alonso y cobros de transferencias de empresas que fueron rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta fue la documentación que consiguió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un despacho fiscal que tenía contratada la trama de Leire Díez. Los agentes requisaron la contabilidad de este negocio y comprobaron el trasvase de dinero que había entre varias sociedades sospechosas, según los informes del caso a los que ha tenido acceso ABC.Poco a poco ya se van conociendo más datos de las investigaciones que ha desarrollado la Guardia Civil en la trama de la SEPI, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Estas diligencias fueron el embrión de las ‘cloacas’ del PSOE, ya que la información recabada desveló que desde el partido financiaba los movimientos de Leire Díez en busca de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles. Todo nació de la sospecha de que durante años crearon una ‘SEPI paralela’ donde recibían presuntas comisiones por ayudar a empresas a acceder a ayudas de la Administración.En esta pieza separada, los investigados principales fueron detenidos: Vicente Fernández, Joseba Antxon Alonso y Leire Díez. La UCO practicó numerosos registros en búsqueda de documentación para revelar cómo se canalizar el dinero recibido y quién eran los beneficiarios de este montante económico. Uno de los focos de la investigación fue la entrada en el despacho de Carmelo Aznarez Pellicer, a quien consideran los agentes el asesor fiscal de la trama.Noticia relacionada general No No La UCO localiza en el ordenador de Cerdán un listado de los objetivos de Leire Díez que incluye al juez Marchena Juanma Poderoso DíazAdemás de la contabilidad donde se encontraron pagos y gastos relevantes, los agentes de la Guardia Civil también localizaron un detalles que les llamó la atención: una tarjeta de visita de Sumelzo S.A. Obras Públicas. En el reverso estaba el nombre de Carmelo.La tarjeta de visita intervenida por la UCO de la empresa de la familia de la dirigente socialista ABCDesde hace varios meses está presente la sombra de la sospecha sobre esta empresa de la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo. El PP denunció el pasado mes de febrero que esta alto cargo del PSOE está inmersa en «incompatibilidades, conflictos de intereses y prácticas irregulares» relacionadas con adjudicaciones públicas en Aragón a esta sociedad. Los populares denunciaron que Sumelzo era técnica de la Diputación de Zaragoza durante la adjudicación de contratos a esta entidad.Sea como fuere, la UCO se llevó esta tarjeta de visita en el registro y ahora trata de averiguar si guarda relación con la trama de Leire Díez. Más allá de la vinculación con este despacho que se encargaba de las labores fiscales de la empresa que se nutría de los pagos. La vinculación aún es un misterio que tendrá que resolver las investigaciones.No obstante, este documento no fue el único que los agentes se llevaron del despacho. Los más importantes fueron la contabilidad de ingresos y gastos. Los nombres que aparecen reflejados en las cuentas son recurrentes y llaman la atención. La documentación intervenida por la UCO en el despacho con los pagos a Servinabar ABCUno de los más llamativos es el de Servinabar , que aparece en un papelito amarillo acompañado de la cifra de 94.950 euros. Cabe recordar que esta empresa pertenece a Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán, y las investigaciones apuntan a que recibía licitaciones públicas gracias a la intermediación del exdirigente socialista.Los movimientos de Servinabar ya están siendo analizados en una pieza separada del caso Koldo en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas. Ahora, este nombre también aparece vinculado a la trama de la SEPI por la que se investiga a Leire Díez.Servinabar no es la única empresa de Antxon Alonso que aparece en las cuentas de este despacho. También hay un intercambio importante y recurrente de dinero con Netx Generation Caliope, que es otra sociedad del socio de Cerdán que se dedica a las energías renovables y es otro de los puntos llamativos de la investigación. Estos pagos se producían de forma periódica y eran de grandes cantidades. Hay varios que superan los 10.000 euros. En el mismo papel donde figura Servinabar, también aparece el nombre de Caliope acompañado de una cantidad de 47.000 euros.En este despacho los agentes también localizaron pagos de empresas que están siendo investigadas como es el caso de Tubos Reunidos. Cabe recordar que los guardias civiles acudieron en los últimos días a esta sede en búsqueda de documentación para acabar de rematar las pesquisas.Los pagos al despacho por parte de la empresa de Tubos Reunidos ABCAsimismo, los pagos que detectó la UCO superan los 6.000 euros, según la documentación del registro a la que ha tenido acceso ABC. También se intervinieron actas relacionadas con otras sociedades sospechosas como Mediaciones Martínez, Marbella Real Estate 190 o Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Esta última pagaba de forma periódica al despacho una cantidad que rondaba los 700 euros al mes por tramitar las gestiones que tenían pendiente.Vivienda y un coche de Leire DíezOtro de los documentos relevantes fue la venta de un coche al marido de Leire Díez. En concreto, era un Skoda Octavia y la factura esgrime que se pagó un importe de 1.500 euros por esta transferencia el 10 de junio de 2025. Fue la empresa que sucedió a Mediaciones Martínez la que recibió este montante económico.La UCO también incautó el documento que acreditaba la reserva de una vivienda en la primera planta de la futura promoción de Villa Constancia por la que se pagó 26.615 euros a un equipo de consultores de Madrid. También hay facturas en concepto de servicio de consultoría, fechados el 31 de marzo de 2025, para la «localización de inmuebles industriales, solares o terrenos viables para la implantación de ‘data center’ en Navarra y País Vasco». Este cobro fue de 53.600 euros. Una tarjeta de visita de la empresa de los Sumelzo , pagos a las empresas de Joseba Antxon Alonso y cobros de transferencias de empresas que fueron rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta fue la documentación que consiguió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un despacho fiscal que tenía contratada la trama de Leire Díez. Los agentes requisaron la contabilidad de este negocio y comprobaron el trasvase de dinero que había entre varias sociedades sospechosas, según los informes del caso a los que ha tenido acceso ABC.Poco a poco ya se van conociendo más datos de las investigaciones que ha desarrollado la Guardia Civil en la trama de la SEPI, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Estas diligencias fueron el embrión de las ‘cloacas’ del PSOE, ya que la información recabada desveló que desde el partido financiaba los movimientos de Leire Díez en busca de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles. Todo nació de la sospecha de que durante años crearon una ‘SEPI paralela’ donde recibían presuntas comisiones por ayudar a empresas a acceder a ayudas de la Administración.En esta pieza separada, los investigados principales fueron detenidos: Vicente Fernández, Joseba Antxon Alonso y Leire Díez. La UCO practicó numerosos registros en búsqueda de documentación para revelar cómo se canalizar el dinero recibido y quién eran los beneficiarios de este montante económico. Uno de los focos de la investigación fue la entrada en el despacho de Carmelo Aznarez Pellicer, a quien consideran los agentes el asesor fiscal de la trama.Noticia relacionada general No No La UCO localiza en el ordenador de Cerdán un listado de los objetivos de Leire Díez que incluye al juez Marchena Juanma Poderoso DíazAdemás de la contabilidad donde se encontraron pagos y gastos relevantes, los agentes de la Guardia Civil también localizaron un detalles que les llamó la atención: una tarjeta de visita de Sumelzo S.A. Obras Públicas. En el reverso estaba el nombre de Carmelo.La tarjeta de visita intervenida por la UCO de la empresa de la familia de la dirigente socialista ABCDesde hace varios meses está presente la sombra de la sospecha sobre esta empresa de la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo. El PP denunció el pasado mes de febrero que esta alto cargo del PSOE está inmersa en «incompatibilidades, conflictos de intereses y prácticas irregulares» relacionadas con adjudicaciones públicas en Aragón a esta sociedad. Los populares denunciaron que Sumelzo era técnica de la Diputación de Zaragoza durante la adjudicación de contratos a esta entidad.Sea como fuere, la UCO se llevó esta tarjeta de visita en el registro y ahora trata de averiguar si guarda relación con la trama de Leire Díez. Más allá de la vinculación con este despacho que se encargaba de las labores fiscales de la empresa que se nutría de los pagos. La vinculación aún es un misterio que tendrá que resolver las investigaciones.No obstante, este documento no fue el único que los agentes se llevaron del despacho. Los más importantes fueron la contabilidad de ingresos y gastos. Los nombres que aparecen reflejados en las cuentas son recurrentes y llaman la atención. La documentación intervenida por la UCO en el despacho con los pagos a Servinabar ABCUno de los más llamativos es el de Servinabar , que aparece en un papelito amarillo acompañado de la cifra de 94.950 euros. Cabe recordar que esta empresa pertenece a Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán, y las investigaciones apuntan a que recibía licitaciones públicas gracias a la intermediación del exdirigente socialista.Los movimientos de Servinabar ya están siendo analizados en una pieza separada del caso Koldo en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas. Ahora, este nombre también aparece vinculado a la trama de la SEPI por la que se investiga a Leire Díez.Servinabar no es la única empresa de Antxon Alonso que aparece en las cuentas de este despacho. También hay un intercambio importante y recurrente de dinero con Netx Generation Caliope, que es otra sociedad del socio de Cerdán que se dedica a las energías renovables y es otro de los puntos llamativos de la investigación. Estos pagos se producían de forma periódica y eran de grandes cantidades. Hay varios que superan los 10.000 euros. En el mismo papel donde figura Servinabar, también aparece el nombre de Caliope acompañado de una cantidad de 47.000 euros.En este despacho los agentes también localizaron pagos de empresas que están siendo investigadas como es el caso de Tubos Reunidos. Cabe recordar que los guardias civiles acudieron en los últimos días a esta sede en búsqueda de documentación para acabar de rematar las pesquisas.Los pagos al despacho por parte de la empresa de Tubos Reunidos ABCAsimismo, los pagos que detectó la UCO superan los 6.000 euros, según la documentación del registro a la que ha tenido acceso ABC. También se intervinieron actas relacionadas con otras sociedades sospechosas como Mediaciones Martínez, Marbella Real Estate 190 o Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Esta última pagaba de forma periódica al despacho una cantidad que rondaba los 700 euros al mes por tramitar las gestiones que tenían pendiente.Vivienda y un coche de Leire DíezOtro de los documentos relevantes fue la venta de un coche al marido de Leire Díez. En concreto, era un Skoda Octavia y la factura esgrime que se pagó un importe de 1.500 euros por esta transferencia el 10 de junio de 2025. Fue la empresa que sucedió a Mediaciones Martínez la que recibió este montante económico.La UCO también incautó el documento que acreditaba la reserva de una vivienda en la primera planta de la futura promoción de Villa Constancia por la que se pagó 26.615 euros a un equipo de consultores de Madrid. También hay facturas en concepto de servicio de consultoría, fechados el 31 de marzo de 2025, para la «localización de inmuebles industriales, solares o terrenos viables para la implantación de ‘data center’ en Navarra y País Vasco». Este cobro fue de 53.600 euros. Una tarjeta de visita de la empresa de los Sumelzo , pagos a las empresas de Joseba Antxon Alonso y cobros de transferencias de empresas que fueron rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta fue la documentación que consiguió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un despacho fiscal que tenía contratada la trama de Leire Díez. Los agentes requisaron la contabilidad de este negocio y comprobaron el trasvase de dinero que había entre varias sociedades sospechosas, según los informes del caso a los que ha tenido acceso ABC.Poco a poco ya se van conociendo más datos de las investigaciones que ha desarrollado la Guardia Civil en la trama de la SEPI, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Estas diligencias fueron el embrión de las ‘cloacas’ del PSOE, ya que la información recabada desveló que desde el partido financiaba los movimientos de Leire Díez en busca de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles. Todo nació de la sospecha de que durante años crearon una ‘SEPI paralela’ donde recibían presuntas comisiones por ayudar a empresas a acceder a ayudas de la Administración.En esta pieza separada, los investigados principales fueron detenidos: Vicente Fernández, Joseba Antxon Alonso y Leire Díez. La UCO practicó numerosos registros en búsqueda de documentación para revelar cómo se canalizar el dinero recibido y quién eran los beneficiarios de este montante económico. Uno de los focos de la investigación fue la entrada en el despacho de Carmelo Aznarez Pellicer, a quien consideran los agentes el asesor fiscal de la trama.Noticia relacionada general No No La UCO localiza en el ordenador de Cerdán un listado de los objetivos de Leire Díez que incluye al juez Marchena Juanma Poderoso DíazAdemás de la contabilidad donde se encontraron pagos y gastos relevantes, los agentes de la Guardia Civil también localizaron un detalles que les llamó la atención: una tarjeta de visita de Sumelzo S.A. Obras Públicas. En el reverso estaba el nombre de Carmelo.La tarjeta de visita intervenida por la UCO de la empresa de la familia de la dirigente socialista ABCDesde hace varios meses está presente la sombra de la sospecha sobre esta empresa de la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo. El PP denunció el pasado mes de febrero que esta alto cargo del PSOE está inmersa en «incompatibilidades, conflictos de intereses y prácticas irregulares» relacionadas con adjudicaciones públicas en Aragón a esta sociedad. Los populares denunciaron que Sumelzo era técnica de la Diputación de Zaragoza durante la adjudicación de contratos a esta entidad.Sea como fuere, la UCO se llevó esta tarjeta de visita en el registro y ahora trata de averiguar si guarda relación con la trama de Leire Díez. Más allá de la vinculación con este despacho que se encargaba de las labores fiscales de la empresa que se nutría de los pagos. La vinculación aún es un misterio que tendrá que resolver las investigaciones.No obstante, este documento no fue el único que los agentes se llevaron del despacho. Los más importantes fueron la contabilidad de ingresos y gastos. Los nombres que aparecen reflejados en las cuentas son recurrentes y llaman la atención. La documentación intervenida por la UCO en el despacho con los pagos a Servinabar ABCUno de los más llamativos es el de Servinabar , que aparece en un papelito amarillo acompañado de la cifra de 94.950 euros. Cabe recordar que esta empresa pertenece a Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán, y las investigaciones apuntan a que recibía licitaciones públicas gracias a la intermediación del exdirigente socialista.Los movimientos de Servinabar ya están siendo analizados en una pieza separada del caso Koldo en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas. Ahora, este nombre también aparece vinculado a la trama de la SEPI por la que se investiga a Leire Díez.Servinabar no es la única empresa de Antxon Alonso que aparece en las cuentas de este despacho. También hay un intercambio importante y recurrente de dinero con Netx Generation Caliope, que es otra sociedad del socio de Cerdán que se dedica a las energías renovables y es otro de los puntos llamativos de la investigación. Estos pagos se producían de forma periódica y eran de grandes cantidades. Hay varios que superan los 10.000 euros. En el mismo papel donde figura Servinabar, también aparece el nombre de Caliope acompañado de una cantidad de 47.000 euros.En este despacho los agentes también localizaron pagos de empresas que están siendo investigadas como es el caso de Tubos Reunidos. Cabe recordar que los guardias civiles acudieron en los últimos días a esta sede en búsqueda de documentación para acabar de rematar las pesquisas.Los pagos al despacho por parte de la empresa de Tubos Reunidos ABCAsimismo, los pagos que detectó la UCO superan los 6.000 euros, según la documentación del registro a la que ha tenido acceso ABC. También se intervinieron actas relacionadas con otras sociedades sospechosas como Mediaciones Martínez, Marbella Real Estate 190 o Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Esta última pagaba de forma periódica al despacho una cantidad que rondaba los 700 euros al mes por tramitar las gestiones que tenían pendiente.Vivienda y un coche de Leire DíezOtro de los documentos relevantes fue la venta de un coche al marido de Leire Díez. En concreto, era un Skoda Octavia y la factura esgrime que se pagó un importe de 1.500 euros por esta transferencia el 10 de junio de 2025. Fue la empresa que sucedió a Mediaciones Martínez la que recibió este montante económico.La UCO también incautó el documento que acreditaba la reserva de una vivienda en la primera planta de la futura promoción de Villa Constancia por la que se pagó 26.615 euros a un equipo de consultores de Madrid. También hay facturas en concepto de servicio de consultoría, fechados el 31 de marzo de 2025, para la «localización de inmuebles industriales, solares o terrenos viables para la implantación de ‘data center’ en Navarra y País Vasco». Este cobro fue de 53.600 euros. RSS de noticias de espana
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