Agentes de la Policía Nacional, en una operación desarrollada de forma conjunta con las autoridades de los Países Bajos, han desarticulado a una organización criminal asentada en la provincia de Málaga y que se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa, además del blanqueo de los beneficios obtenidos a través de esta actividad ilícita. Los agentes además han detenido al «arquitecto financiero de la Costa del Sol», encargado del blanqueo de capitales a distintas organizaciones criminales internacionales. La investigación ha conseguido acreditar que esta organización mantenía conexiones con distintos países europeos y con Sudamérica. Utilizaban la vía marítima y el transporte de mercancías en contenedores para poder introducir importantes cantidades de cocaína a través del puerto ubicado en Róterdam .Las primeras pesquisas llevadas a cabo permitieron identificar a un ciudadano que presuntamente actuaba como responsable de las operaciones de blanqueo de capitales de la organización, junto con otras redes criminales asentadas en la zona.El «arquitecto financiero de la Costa del Sol» canalizó al menos 4.000.000 de euros a través de la adquisición de inmueblesEste individuo habría diseñado complejas estructuras societarias con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los beneficios obtenidos a través del narcotráfico, utilizando contratos de préstamos ficticios para así poder canalizar al menos 4.000.000 de euros hacia la adquisición de inmuebles en la provincia de Málaga.Asimismo, las propiedades adquiridas eran transferidas a familiares del principal investigado para, de este modo, tratar de dificultar su localización y desvincular los bienes de su origen verdadero.Los investigadores llegaron a la conclusión de que el detenido no actuaba únicamente como un mero asesor financiero, ya que consideraron que prestaba de forma continuada servicios especializados para el blanqueo de capitales a distintas organizaciones criminales internacionales . Con ello facilitaba la integración de los servicios obtenidos a través del tráfico de drogas en los circuitos económicos legales.El líder principal de este entramado criminal fue detenido en la localidad malagueña de Estepona. Era considerado un objetivo de alto valor (High Value Target) para la EUROPOL , además de ser una persona sobre la que pesaban investigaciones abiertas en distintos países europeos, entre ellos Bélgica.Según apuntan los investigadores, el detenido habría organizado recientemente un envío de un contenedor en el que se incluían 1.000 kilos de cocaína con destino a Róterdam.La explotación operativa de la investigación se adelantó debido al riesgo existente de que el investigado pudiera abandonar Europa y refugiarse en otro país, lo que dificultaría su localización y su puesta a disposición judicial. Por ello a finales del mes de junio se realizaron cinco entradas y registros en Málaga, y tres en Países Bajos . Consiguieron intervenir cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 móviles, joyas valoradas en unos 170.000 euros, un reloj de una marca de gran prestigio y además bloquearon inmuebles por un valor total de 4.000.000 de euros .El «arquitecto financiero de la Costa del Sol»La operación llevada a cabo se saldó con cinco detenidos, entre ellos el detenido de alto valor de la EUROPOL y el líder de la organización, conocido como el «arquitecto financiero de la Costa del Sol» . Esta persona actuaba como blanqueador al servicio de otros entramados criminales, cuyo trabajo era ocultar e integrar en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico.Todos los detenidos fueron puesto a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por blanqueo de capitales. En ejecución de las correspondientes Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos de los ciudadanos neerlandeses detenidos por los agentes fueron entregados a las autoridades judiciales de los Países Bajos. La operación llevada a cabo pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional para combatir contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al blanqueo de capitales, una actividad considerada fundamental para poder garantizar la continuidad financiera de estas redes.Actualmente la investigación permanece abierta y no se descarta que se produzcan nuevas actuaciones dirigidas a la completa desarticulación de las estructuras económicas vinculadas al narcotráfico internacional. Agentes de la Policía Nacional, en una operación desarrollada de forma conjunta con las autoridades de los Países Bajos, han desarticulado a una organización criminal asentada en la provincia de Málaga y que se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa, además del blanqueo de los beneficios obtenidos a través de esta actividad ilícita. Los agentes además han detenido al «arquitecto financiero de la Costa del Sol», encargado del blanqueo de capitales a distintas organizaciones criminales internacionales. La investigación ha conseguido acreditar que esta organización mantenía conexiones con distintos países europeos y con Sudamérica. Utilizaban la vía marítima y el transporte de mercancías en contenedores para poder introducir importantes cantidades de cocaína a través del puerto ubicado en Róterdam .Las primeras pesquisas llevadas a cabo permitieron identificar a un ciudadano que presuntamente actuaba como responsable de las operaciones de blanqueo de capitales de la organización, junto con otras redes criminales asentadas en la zona.El «arquitecto financiero de la Costa del Sol» canalizó al menos 4.000.000 de euros a través de la adquisición de inmueblesEste individuo habría diseñado complejas estructuras societarias con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los beneficios obtenidos a través del narcotráfico, utilizando contratos de préstamos ficticios para así poder canalizar al menos 4.000.000 de euros hacia la adquisición de inmuebles en la provincia de Málaga.Asimismo, las propiedades adquiridas eran transferidas a familiares del principal investigado para, de este modo, tratar de dificultar su localización y desvincular los bienes de su origen verdadero.Los investigadores llegaron a la conclusión de que el detenido no actuaba únicamente como un mero asesor financiero, ya que consideraron que prestaba de forma continuada servicios especializados para el blanqueo de capitales a distintas organizaciones criminales internacionales . Con ello facilitaba la integración de los servicios obtenidos a través del tráfico de drogas en los circuitos económicos legales.El líder principal de este entramado criminal fue detenido en la localidad malagueña de Estepona. Era considerado un objetivo de alto valor (High Value Target) para la EUROPOL , además de ser una persona sobre la que pesaban investigaciones abiertas en distintos países europeos, entre ellos Bélgica.Según apuntan los investigadores, el detenido habría organizado recientemente un envío de un contenedor en el que se incluían 1.000 kilos de cocaína con destino a Róterdam.La explotación operativa de la investigación se adelantó debido al riesgo existente de que el investigado pudiera abandonar Europa y refugiarse en otro país, lo que dificultaría su localización y su puesta a disposición judicial. Por ello a finales del mes de junio se realizaron cinco entradas y registros en Málaga, y tres en Países Bajos . Consiguieron intervenir cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 móviles, joyas valoradas en unos 170.000 euros, un reloj de una marca de gran prestigio y además bloquearon inmuebles por un valor total de 4.000.000 de euros .El «arquitecto financiero de la Costa del Sol»La operación llevada a cabo se saldó con cinco detenidos, entre ellos el detenido de alto valor de la EUROPOL y el líder de la organización, conocido como el «arquitecto financiero de la Costa del Sol» . Esta persona actuaba como blanqueador al servicio de otros entramados criminales, cuyo trabajo era ocultar e integrar en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico.Todos los detenidos fueron puesto a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por blanqueo de capitales. En ejecución de las correspondientes Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos de los ciudadanos neerlandeses detenidos por los agentes fueron entregados a las autoridades judiciales de los Países Bajos. La operación llevada a cabo pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional para combatir contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al blanqueo de capitales, una actividad considerada fundamental para poder garantizar la continuidad financiera de estas redes.Actualmente la investigación permanece abierta y no se descarta que se produzcan nuevas actuaciones dirigidas a la completa desarticulación de las estructuras económicas vinculadas al narcotráfico internacional. Agentes de la Policía Nacional, en una operación desarrollada de forma conjunta con las autoridades de los Países Bajos, han desarticulado a una organización criminal asentada en la provincia de Málaga y que se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa, además del blanqueo de los beneficios obtenidos a través de esta actividad ilícita. Los agentes además han detenido al «arquitecto financiero de la Costa del Sol», encargado del blanqueo de capitales a distintas organizaciones criminales internacionales. La investigación ha conseguido acreditar que esta organización mantenía conexiones con distintos países europeos y con Sudamérica. Utilizaban la vía marítima y el transporte de mercancías en contenedores para poder introducir importantes cantidades de cocaína a través del puerto ubicado en Róterdam .Las primeras pesquisas llevadas a cabo permitieron identificar a un ciudadano que presuntamente actuaba como responsable de las operaciones de blanqueo de capitales de la organización, junto con otras redes criminales asentadas en la zona.El «arquitecto financiero de la Costa del Sol» canalizó al menos 4.000.000 de euros a través de la adquisición de inmueblesEste individuo habría diseñado complejas estructuras societarias con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los beneficios obtenidos a través del narcotráfico, utilizando contratos de préstamos ficticios para así poder canalizar al menos 4.000.000 de euros hacia la adquisición de inmuebles en la provincia de Málaga.Asimismo, las propiedades adquiridas eran transferidas a familiares del principal investigado para, de este modo, tratar de dificultar su localización y desvincular los bienes de su origen verdadero.Los investigadores llegaron a la conclusión de que el detenido no actuaba únicamente como un mero asesor financiero, ya que consideraron que prestaba de forma continuada servicios especializados para el blanqueo de capitales a distintas organizaciones criminales internacionales . Con ello facilitaba la integración de los servicios obtenidos a través del tráfico de drogas en los circuitos económicos legales.El líder principal de este entramado criminal fue detenido en la localidad malagueña de Estepona. Era considerado un objetivo de alto valor (High Value Target) para la EUROPOL , además de ser una persona sobre la que pesaban investigaciones abiertas en distintos países europeos, entre ellos Bélgica.Según apuntan los investigadores, el detenido habría organizado recientemente un envío de un contenedor en el que se incluían 1.000 kilos de cocaína con destino a Róterdam.La explotación operativa de la investigación se adelantó debido al riesgo existente de que el investigado pudiera abandonar Europa y refugiarse en otro país, lo que dificultaría su localización y su puesta a disposición judicial. Por ello a finales del mes de junio se realizaron cinco entradas y registros en Málaga, y tres en Países Bajos . Consiguieron intervenir cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 móviles, joyas valoradas en unos 170.000 euros, un reloj de una marca de gran prestigio y además bloquearon inmuebles por un valor total de 4.000.000 de euros .El «arquitecto financiero de la Costa del Sol»La operación llevada a cabo se saldó con cinco detenidos, entre ellos el detenido de alto valor de la EUROPOL y el líder de la organización, conocido como el «arquitecto financiero de la Costa del Sol» . Esta persona actuaba como blanqueador al servicio de otros entramados criminales, cuyo trabajo era ocultar e integrar en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico.Todos los detenidos fueron puesto a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por blanqueo de capitales. En ejecución de las correspondientes Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos de los ciudadanos neerlandeses detenidos por los agentes fueron entregados a las autoridades judiciales de los Países Bajos. La operación llevada a cabo pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional para combatir contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al blanqueo de capitales, una actividad considerada fundamental para poder garantizar la continuidad financiera de estas redes.Actualmente la investigación permanece abierta y no se descarta que se produzcan nuevas actuaciones dirigidas a la completa desarticulación de las estructuras económicas vinculadas al narcotráfico internacional. RSS de noticias de espana/andalucia
Noticias Similares
