Tenía antecedentes por estafa y montó una trama para formalizar contratos de suministro eléctrico en toda España. Los contratos eran falsos y estaban a nombre de terceras personas, en algunos casos fallecidas. Defraudó así unos 300.000 euros. Ha sido detenido. Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local de Baza han arrestado a un varón de 46 años y han investigado a dos mujeres como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil . La investigación permitió detectar «una operativa continuada y perfectamente estructurada» basada en la utilización de identidades de terceros para formalizar contratos de suministro energético. Hasta 2.600 se hicieron.La compleja investigación, que recibió el apropiado nombre de ‘Operación Chispa’, comenzó tras recibirse una denuncia desde la propia empresa dedicada a la formalización de contratos de suministro eléctrico. En las pesquisas se han analizado «miles de documentos, archivos digitales, contratos y diferentes comunicaciones», que han permitido finalmente desmantelar el entramado. Los contratos que se hacían estaban vinculados a un reducido número de identidades, utilizadas de forma reiterada sin en consentimiento ni conocimiento de sus legítimos titulares. Incluso se habría hecho uso de identidades de personas ya fallecidas.Cobro de comisionesLa investigación permitió acreditar una «intensa rotación» de contratos mediante sucesivas altas, bajas y cambios de comercializadora, lo que presuntamente perseguía incrementar de manera artificial el volumen de contrataciones para obtener un mayor rendimiento económico a través del cobro de comisiones vinculadas a la captación y gestión de clientes. Asimismo, los investigadores recopilaron indicios que probaran la existencia de actuaciones dirigidas a evitar la continuación de las denuncias presentadas por algunos de los perjudicados, incluyendo conversaciones en las que presuntamente se ofrecían compensaciones económicas para que desistieran de las acciones iniciadas. Como ya se ha dicho, se estiman más de 2.600 contratos y un importe defraudado superior a los 300.000 euros. Al principal investigado y detenido, de 46 años y con antecedentes por hechos similares, se le atribuye la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Dos trabajadoras de la empresa también han sido investigadas por su presunta participación en los hechos. Las diligencias policiales, junto con la abundante documentación recopilada, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial para que continúe el procedimiento. Tenía antecedentes por estafa y montó una trama para formalizar contratos de suministro eléctrico en toda España. Los contratos eran falsos y estaban a nombre de terceras personas, en algunos casos fallecidas. Defraudó así unos 300.000 euros. Ha sido detenido. Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local de Baza han arrestado a un varón de 46 años y han investigado a dos mujeres como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil . La investigación permitió detectar «una operativa continuada y perfectamente estructurada» basada en la utilización de identidades de terceros para formalizar contratos de suministro energético. Hasta 2.600 se hicieron.La compleja investigación, que recibió el apropiado nombre de ‘Operación Chispa’, comenzó tras recibirse una denuncia desde la propia empresa dedicada a la formalización de contratos de suministro eléctrico. En las pesquisas se han analizado «miles de documentos, archivos digitales, contratos y diferentes comunicaciones», que han permitido finalmente desmantelar el entramado. Los contratos que se hacían estaban vinculados a un reducido número de identidades, utilizadas de forma reiterada sin en consentimiento ni conocimiento de sus legítimos titulares. Incluso se habría hecho uso de identidades de personas ya fallecidas.Cobro de comisionesLa investigación permitió acreditar una «intensa rotación» de contratos mediante sucesivas altas, bajas y cambios de comercializadora, lo que presuntamente perseguía incrementar de manera artificial el volumen de contrataciones para obtener un mayor rendimiento económico a través del cobro de comisiones vinculadas a la captación y gestión de clientes. Asimismo, los investigadores recopilaron indicios que probaran la existencia de actuaciones dirigidas a evitar la continuación de las denuncias presentadas por algunos de los perjudicados, incluyendo conversaciones en las que presuntamente se ofrecían compensaciones económicas para que desistieran de las acciones iniciadas. Como ya se ha dicho, se estiman más de 2.600 contratos y un importe defraudado superior a los 300.000 euros. Al principal investigado y detenido, de 46 años y con antecedentes por hechos similares, se le atribuye la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Dos trabajadoras de la empresa también han sido investigadas por su presunta participación en los hechos. Las diligencias policiales, junto con la abundante documentación recopilada, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial para que continúe el procedimiento. Tenía antecedentes por estafa y montó una trama para formalizar contratos de suministro eléctrico en toda España. Los contratos eran falsos y estaban a nombre de terceras personas, en algunos casos fallecidas. Defraudó así unos 300.000 euros. Ha sido detenido. Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local de Baza han arrestado a un varón de 46 años y han investigado a dos mujeres como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil . La investigación permitió detectar «una operativa continuada y perfectamente estructurada» basada en la utilización de identidades de terceros para formalizar contratos de suministro energético. Hasta 2.600 se hicieron.La compleja investigación, que recibió el apropiado nombre de ‘Operación Chispa’, comenzó tras recibirse una denuncia desde la propia empresa dedicada a la formalización de contratos de suministro eléctrico. En las pesquisas se han analizado «miles de documentos, archivos digitales, contratos y diferentes comunicaciones», que han permitido finalmente desmantelar el entramado. Los contratos que se hacían estaban vinculados a un reducido número de identidades, utilizadas de forma reiterada sin en consentimiento ni conocimiento de sus legítimos titulares. Incluso se habría hecho uso de identidades de personas ya fallecidas.Cobro de comisionesLa investigación permitió acreditar una «intensa rotación» de contratos mediante sucesivas altas, bajas y cambios de comercializadora, lo que presuntamente perseguía incrementar de manera artificial el volumen de contrataciones para obtener un mayor rendimiento económico a través del cobro de comisiones vinculadas a la captación y gestión de clientes. Asimismo, los investigadores recopilaron indicios que probaran la existencia de actuaciones dirigidas a evitar la continuación de las denuncias presentadas por algunos de los perjudicados, incluyendo conversaciones en las que presuntamente se ofrecían compensaciones económicas para que desistieran de las acciones iniciadas. Como ya se ha dicho, se estiman más de 2.600 contratos y un importe defraudado superior a los 300.000 euros. Al principal investigado y detenido, de 46 años y con antecedentes por hechos similares, se le atribuye la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Dos trabajadoras de la empresa también han sido investigadas por su presunta participación en los hechos. Las diligencias policiales, junto con la abundante documentación recopilada, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial para que continúe el procedimiento. RSS de noticias de espana/andalucia
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