El juez José Luis Calama estrecha el cerco sobre los movimientos bancarios de la familia de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha dado luz verde a la UDEF de la Policía Nacional para investigar la cuenta corriente que el expresidente tiene con su esposa donde se ingresaron parte del dinero de la sociedad de Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez. Los agentes ya incluyeron en un informe, que se utilizó para autorizar el registro del despacho de Ferraz, que el matrimonio canceló de golpe una hipoteca de más de medio millón de euros.Así, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dejado ‘deberes de verano’ a los policías de la UDEF. Ha autorizado sus reclamaciones de investigar más de 60 cuentas corrientes vinculadas a la trama por la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores ya habían reclamado practicar estas diligencias en un informe que fue entregado el pasado 9 de junio donde se analizaban los flujos de dinero sospechosos. Las hijas del exdirigente socialista fueron citadas como investigadas y ahora esperan a tener fecha para acudir a declarar en sede judicial.Una de novedades de este auto de Calama es que el magistrado estrecha el cerco sobre la figura de Sonsoles Espinosa. Una de las cuentas que están bajo sospecha y que la UDEF investigará es la que comparte con su marido. Ella es la titular y está autorizado su esposo. Para preservar el secreto de las actuaciones, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza reservada con la información bancaria antes del expurgo. «Para la incorporación íntegra de la información bancaria original que sea remitida, quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas», expone el auto.No obstante, el magistrado detalla que en la cuenta donde Zapatero recibió el dinero de Julio Martínez «los fondos no permanecían» sino que eran derivados a otras cuentas donde ya figuraba Sonsoles Espinosa. La inteligencia financiera de la UDEF permitió esclarecer que el matrimonio adquirió un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid. El precio de compraventa era de 580.000 euros y se efectuó el 26 de febrero de 2024. La operación se llevó a cabo mediante un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros, que fue cancelado anticipadamente el 16 de enero de 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. La persona que figuraba como ordenante de la misma fue la esposa de Zapatero.Otro de los actores importantes sobre los que ha estrechado el cerco el magistrado es el papel de María Gertrudis Alcázar. La UDEF expone que la secretaria de Zapatero «tendría un papel relevante en la operativa de la organización criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos». La casa comprada por Gertrudis A pesar de ello, remarcan que hasta la fecha no tienen constancia de que haya «recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado». La secretaria adquirió el 12 de junio de 2023 un inmueble en Velilla de San Antonio (Madrid) . La UDEF afirma que «esta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros», y añade que «no se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades que justifiquen la capacidad económica mostrada».El magistrado prosigue centrando sus sospechas en Whathefav, administrada por las hijas del antiguo líder socialista, que es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez tras el propio Zapatero. Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva, sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas. De la misma forma, la empresa también percibe 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades vinculadas a Daniel Romero-Abreu, que a su vez financian a Zapatero. Desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando su progenitor como autorizado en ambas cuentas. Precisamente, estos fondos bancarios son los que pedía investigar la UDEF. Ahora, la Audiencia Nacional les ha dado luz verde para exponer sus avances en otro nuevo informe del caso. El juez José Luis Calama estrecha el cerco sobre los movimientos bancarios de la familia de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha dado luz verde a la UDEF de la Policía Nacional para investigar la cuenta corriente que el expresidente tiene con su esposa donde se ingresaron parte del dinero de la sociedad de Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez. Los agentes ya incluyeron en un informe, que se utilizó para autorizar el registro del despacho de Ferraz, que el matrimonio canceló de golpe una hipoteca de más de medio millón de euros.Así, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dejado ‘deberes de verano’ a los policías de la UDEF. Ha autorizado sus reclamaciones de investigar más de 60 cuentas corrientes vinculadas a la trama por la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores ya habían reclamado practicar estas diligencias en un informe que fue entregado el pasado 9 de junio donde se analizaban los flujos de dinero sospechosos. Las hijas del exdirigente socialista fueron citadas como investigadas y ahora esperan a tener fecha para acudir a declarar en sede judicial.Una de novedades de este auto de Calama es que el magistrado estrecha el cerco sobre la figura de Sonsoles Espinosa. Una de las cuentas que están bajo sospecha y que la UDEF investigará es la que comparte con su marido. Ella es la titular y está autorizado su esposo. Para preservar el secreto de las actuaciones, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza reservada con la información bancaria antes del expurgo. «Para la incorporación íntegra de la información bancaria original que sea remitida, quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas», expone el auto.No obstante, el magistrado detalla que en la cuenta donde Zapatero recibió el dinero de Julio Martínez «los fondos no permanecían» sino que eran derivados a otras cuentas donde ya figuraba Sonsoles Espinosa. La inteligencia financiera de la UDEF permitió esclarecer que el matrimonio adquirió un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid. El precio de compraventa era de 580.000 euros y se efectuó el 26 de febrero de 2024. La operación se llevó a cabo mediante un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros, que fue cancelado anticipadamente el 16 de enero de 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. La persona que figuraba como ordenante de la misma fue la esposa de Zapatero.Otro de los actores importantes sobre los que ha estrechado el cerco el magistrado es el papel de María Gertrudis Alcázar. La UDEF expone que la secretaria de Zapatero «tendría un papel relevante en la operativa de la organización criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos». La casa comprada por Gertrudis A pesar de ello, remarcan que hasta la fecha no tienen constancia de que haya «recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado». La secretaria adquirió el 12 de junio de 2023 un inmueble en Velilla de San Antonio (Madrid) . La UDEF afirma que «esta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros», y añade que «no se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades que justifiquen la capacidad económica mostrada».El magistrado prosigue centrando sus sospechas en Whathefav, administrada por las hijas del antiguo líder socialista, que es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez tras el propio Zapatero. Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva, sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas. De la misma forma, la empresa también percibe 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades vinculadas a Daniel Romero-Abreu, que a su vez financian a Zapatero. Desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando su progenitor como autorizado en ambas cuentas. Precisamente, estos fondos bancarios son los que pedía investigar la UDEF. Ahora, la Audiencia Nacional les ha dado luz verde para exponer sus avances en otro nuevo informe del caso. El juez José Luis Calama estrecha el cerco sobre los movimientos bancarios de la familia de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha dado luz verde a la UDEF de la Policía Nacional para investigar la cuenta corriente que el expresidente tiene con su esposa donde se ingresaron parte del dinero de la sociedad de Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez. Los agentes ya incluyeron en un informe, que se utilizó para autorizar el registro del despacho de Ferraz, que el matrimonio canceló de golpe una hipoteca de más de medio millón de euros.Así, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dejado ‘deberes de verano’ a los policías de la UDEF. Ha autorizado sus reclamaciones de investigar más de 60 cuentas corrientes vinculadas a la trama por la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores ya habían reclamado practicar estas diligencias en un informe que fue entregado el pasado 9 de junio donde se analizaban los flujos de dinero sospechosos. Las hijas del exdirigente socialista fueron citadas como investigadas y ahora esperan a tener fecha para acudir a declarar en sede judicial.Una de novedades de este auto de Calama es que el magistrado estrecha el cerco sobre la figura de Sonsoles Espinosa. Una de las cuentas que están bajo sospecha y que la UDEF investigará es la que comparte con su marido. Ella es la titular y está autorizado su esposo. Para preservar el secreto de las actuaciones, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza reservada con la información bancaria antes del expurgo. «Para la incorporación íntegra de la información bancaria original que sea remitida, quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas», expone el auto.No obstante, el magistrado detalla que en la cuenta donde Zapatero recibió el dinero de Julio Martínez «los fondos no permanecían» sino que eran derivados a otras cuentas donde ya figuraba Sonsoles Espinosa. La inteligencia financiera de la UDEF permitió esclarecer que el matrimonio adquirió un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid. El precio de compraventa era de 580.000 euros y se efectuó el 26 de febrero de 2024. La operación se llevó a cabo mediante un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros, que fue cancelado anticipadamente el 16 de enero de 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. La persona que figuraba como ordenante de la misma fue la esposa de Zapatero.Otro de los actores importantes sobre los que ha estrechado el cerco el magistrado es el papel de María Gertrudis Alcázar. La UDEF expone que la secretaria de Zapatero «tendría un papel relevante en la operativa de la organización criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos». La casa comprada por Gertrudis A pesar de ello, remarcan que hasta la fecha no tienen constancia de que haya «recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado». La secretaria adquirió el 12 de junio de 2023 un inmueble en Velilla de San Antonio (Madrid) . La UDEF afirma que «esta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros», y añade que «no se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades que justifiquen la capacidad económica mostrada».El magistrado prosigue centrando sus sospechas en Whathefav, administrada por las hijas del antiguo líder socialista, que es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez tras el propio Zapatero. Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva, sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas. De la misma forma, la empresa también percibe 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades vinculadas a Daniel Romero-Abreu, que a su vez financian a Zapatero. Desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando su progenitor como autorizado en ambas cuentas. Precisamente, estos fondos bancarios son los que pedía investigar la UDEF. Ahora, la Audiencia Nacional les ha dado luz verde para exponer sus avances en otro nuevo informe del caso. RSS de noticias de espana
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